2014-06-26 ： 第124回 第16期株主総会と当期の取り組みについて
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|｜ヽヽ ビーマップ メールマガジン 発行日：2014/06/26（木）
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┃第124回 第16期株主総会と当期の取り組みについて
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当社は、昨日6月25日に、第16期定時株主総会を開催いたしました。
また、株主の皆様からは、貴重なご質問・ご意見をいただきました。
ありがとうございました。
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● 97％以上の賛成割合で全議案を承認可決いただきました。
==========================================================================
今年の株主総会は、株主様26名のご出席での開催となりました。私杉野が議長と
なり、定刻通り10時ちょうどに開会しました。「監査報告→事業報告・計算書類の
ご説明・議案のご説明→質疑ならびに審議」という手順を経て、各議案の採決にて、
全ての議案をご承認いただき、10時50分に閉会いたしました。
今回の議案は4つ。いずれも97%以上のご賛成をいただき、承認されました。
第1号議案は、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件です。
財務体質の早期健全化と今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性の確保のため、
資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うものです。
なお、今回の処分等は、「純資産の部」の勘定の振替えであり、当社の純資産に
変更を生ずるものではなく、また発行済株式総数にも変更はございませんので、１
株当たりの純資産額に変更を生じるものではございません。また、株主の皆様のご
所有株式数に影響を与えるものではありません。
第2号議案は、定款の一部変更の件です。
今後の事業内容の多様化に対応するため、当社定款の一部の変更を行うものです。
第3号議案は、従業員に対するストックオプションとしての新株予約権発行の件です。
当社の事業展開のカギは人材の確保にあると考えており、優秀な人材を確保して
継続して雇用することと、株主と同等の視点に立って企業価値向上のため業務を遂
行してもらうため、長期勤続のインセンティブとして発行するものです。
第4号議案は、取締役の業績連動報酬の一部変更です。
この制度を導入した平成１９年当時とは役員の人数・構成が変わっておりますの
で、現在の実態に合わせて、配分の上限額の変更を行うものです。
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● 現状の各事業について
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総会の終了後に、引き続き、私杉野より、最近の事業展開のご説明をさせていた
だきました。
当社を取り巻く環境としましては、スマートフォンの急激な普及により、通信事
業者や流通事業者が無線LANへの投資を拡大させております。
今期は、売上高15億円、営業利益9千万円という業績の予想を発表し、これに向
けて取り組んでいるところであります。皆様のご関心も高いところですので、今後
も配信していきたいと考えております。
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● 最後に
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今後は黒字を継続・拡大し、一刻も早く累損を解消し、様々な株主還元を実施で
きるようにしていく必要があると考えております。第17期事業年度におきましては、
新しい時代への対応を急ぐ社会インフラ系各社のニーズに合った斬新な提案を基軸
に新規顧客に対する積極的な営業展開を図り、さらなる業績拡大につなげる所存です。
引き続き、皆様のご指導ご支援をいただきたくお願いいたします。
（株）ビーマップ 代表取締役社長 杉野文則
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■「ビーマップメールマガジン」の著作権は(株)ビーマップが有します。
新聞・雑誌および各種媒体への転載の際は、必ず(株)ビーマップに了解を得
てください。
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当社は、昨日6月25日に、第16期定時株主総会を開催いたしました。
また、株主の皆様からは、貴重なご質問・ご意見をいただきました。
ありがとうございました。
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● 97％以上の賛成割合で全議案を承認可決いただきました。
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今年の株主総会は、株主様26名のご出席での開催となりました。私杉野が議長と
なり、定刻通り10時ちょうどに開会しました。「監査報告→事業報告・計算書類の
ご説明・議案のご説明→質疑ならびに審議」という手順を経て、各議案の採決にて、
全ての議案をご承認いただき、10時50分に閉会いたしました。
今回の議案は4つ。いずれも97%以上のご賛成をいただき、承認されました。
第1号議案は、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件です。
財務体質の早期健全化と今後の財務戦略上の柔軟性及び機動性の確保のため、
資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うものです。
なお、今回の処分等は、「純資産の部」の勘定の振替えであり、当社の純資産に
変更を生ずるものではなく、また発行済株式総数にも変更はございませんので、１
株当たりの純資産額に変更を生じるものではございません。また、株主の皆様のご
所有株式数に影響を与えるものではありません。
第2号議案は、定款の一部変更の件です。
今後の事業内容の多様化に対応するため、当社定款の一部の変更を行うものです。
第3号議案は、従業員に対するストックオプションとしての新株予約権発行の件です。
当社の事業展開のカギは人材の確保にあると考えており、優秀な人材を確保して
継続して雇用することと、株主と同等の視点に立って企業価値向上のため業務を遂
行してもらうため、長期勤続のインセンティブとして発行するものです。
第4号議案は、取締役の業績連動報酬の一部変更です。
この制度を導入した平成１９年当時とは役員の人数・構成が変わっておりますの
で、現在の実態に合わせて、配分の上限額の変更を行うものです。
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● 現状の各事業について
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総会の終了後に、引き続き、私杉野より、最近の事業展開のご説明をさせていた
だきました。
当社を取り巻く環境としましては、スマートフォンの急激な普及により、通信事
業者や流通事業者が無線LANへの投資を拡大させております。
今期は、売上高15億円、営業利益9千万円という業績の予想を発表し、これに向
けて取り組んでいるところであります。皆様のご関心も高いところですので、今後
も配信していきたいと考えております。
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● 最後に
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今後は黒字を継続・拡大し、一刻も早く累損を解消し、様々な株主還元を実施で
きるようにしていく必要があると考えております。第17期事業年度におきましては、
新しい時代への対応を急ぐ社会インフラ系各社のニーズに合った斬新な提案を基軸
に新規顧客に対する積極的な営業展開を図り、さらなる業績拡大につなげる所存です。
引き続き、皆様のご指導ご支援をいただきたくお願いいたします。
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