2015-06-26 ： 第130回 第17期株主総会と当期の取り組みについて
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|｜ヽヽ ビーマップ メールマガジン 発行日：2015/06/26（金）
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┃第130回 第17期株主総会と当期の取り組みについて
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当社は、一昨日6月24日に、第17期定時株主総会を開催いたしました。
株主の皆様からは、貴重なご質問・ご意見をいただきました。
ありがとうございました。
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● 89％以上の賛成割合で全議案を承認可決いただきました。
==========================================================================
今年の株主総会は、株主様23名のご出席での開催となりました。私杉野が議長と
なり、定刻通り10時ちょうどに開会しました。「監査報告→事業報告・計算書類の
ご説明・議案のご説明→質疑ならびに審議」という手順を経て、各議案の採決にて、
全ての議案をご承認いただき、10時25分に閉会いたしました。
今回の議案は３つございましたが、いずれも89%以上のご賛成をいただき、
承認されました。
第１号議案は、取締役４名選任の件です。
本総会終結のときをもって、取締役５名全員が任期満了となりましたので、
新たに取締役４名を選任するものです。
－杉野 文則 （すぎの ふみのり）
－大谷 英也 （おおたに ひでや）
－川内 武 （かわうち たけし）
－岩渕 弘之 （いわぶち ひろゆき）
第２号議案は、濫用的買収に対する防衛策の更新の件です。
一昨年ご承認いただいた防衛策の更新です。取締役の改選に合わせて
ご承認をいただくこととしております。
第３号議案は、従業員に対するストックオプションとしての新株予約権発行の件です。
当社の事業展開のカギは人材の確保にあると考えており、優秀な人材を確保して
継続して雇用することと、株主と同等の視点に立って企業価値向上のため業務を
遂行してもらうため、長期勤続のインセンティブとして発行するものです。
なお、希薄化を避けるため、発行総数は発行済株式の１％未満である２万株以内とし、
費用計上の観点からも損益に影響の無い範囲で発行したいと考えております。
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● 現状の各事業について
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総会の終了後に、引き続き、私杉野より、最近の事業展開のご説明をさせて
いただきました。
当社を取り巻くビジネス環境において、スマートフォンの爆発的ヒット、
無線LANホットスポットの拡大、来日外国人の増大を受けたインバウンドビジネス市場の
成長、そしてその基盤となる通信インフラニーズの増大は、大きな追い風となって
おります。
今期は、売上高14億円、営業利益５千万円という業績の予想を発表し、これに向けて
取り組んでいるところであります。皆様のご関心も高いところですので、今後も情報を
配信していきたいと考えております。
==========================================================================
● 最後に
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第18期事業年度におきましては、前期を上回る売上高を確保し、安定的な成長と、
黒字経営の恒常化を図るべく、本質的な改善に取り組む必要があると考えております。
昨年９月末には、資本金・資本準備金の取り崩しを行いましたので、今後の利益の
伸び次第で株主の皆様への様々な還元策も検討していく予定です。そして、引き続き、
新規顧客に対する積極的な営業展開を図り、さらなる業績拡大につなげる所存です。
皆様におかれましては、引き続きご指導ご支援をいただきたくお願いいたします。
（株）ビーマップ 代表取締役社長 杉野文則
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その正確性、完全性、有用性について保証するものではありません。
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株主の皆様からは、貴重なご質問・ご意見をいただきました。
ありがとうございました。
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● 89％以上の賛成割合で全議案を承認可決いただきました。
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今年の株主総会は、株主様23名のご出席での開催となりました。私杉野が議長と
なり、定刻通り10時ちょうどに開会しました。「監査報告→事業報告・計算書類の
ご説明・議案のご説明→質疑ならびに審議」という手順を経て、各議案の採決にて、
全ての議案をご承認いただき、10時25分に閉会いたしました。
今回の議案は３つございましたが、いずれも89%以上のご賛成をいただき、
承認されました。
第１号議案は、取締役４名選任の件です。
本総会終結のときをもって、取締役５名全員が任期満了となりましたので、
新たに取締役４名を選任するものです。
－杉野 文則 （すぎの ふみのり）
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－岩渕 弘之 （いわぶち ひろゆき）
第２号議案は、濫用的買収に対する防衛策の更新の件です。
一昨年ご承認いただいた防衛策の更新です。取締役の改選に合わせて
ご承認をいただくこととしております。
第３号議案は、従業員に対するストックオプションとしての新株予約権発行の件です。
当社の事業展開のカギは人材の確保にあると考えており、優秀な人材を確保して
継続して雇用することと、株主と同等の視点に立って企業価値向上のため業務を
遂行してもらうため、長期勤続のインセンティブとして発行するものです。
なお、希薄化を避けるため、発行総数は発行済株式の１％未満である２万株以内とし、
費用計上の観点からも損益に影響の無い範囲で発行したいと考えております。
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● 現状の各事業について
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総会の終了後に、引き続き、私杉野より、最近の事業展開のご説明をさせて
いただきました。
当社を取り巻くビジネス環境において、スマートフォンの爆発的ヒット、
無線LANホットスポットの拡大、来日外国人の増大を受けたインバウンドビジネス市場の
成長、そしてその基盤となる通信インフラニーズの増大は、大きな追い風となって
おります。
今期は、売上高14億円、営業利益５千万円という業績の予想を発表し、これに向けて
取り組んでいるところであります。皆様のご関心も高いところですので、今後も情報を
配信していきたいと考えております。
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● 最後に
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第18期事業年度におきましては、前期を上回る売上高を確保し、安定的な成長と、
黒字経営の恒常化を図るべく、本質的な改善に取り組む必要があると考えております。
昨年９月末には、資本金・資本準備金の取り崩しを行いましたので、今後の利益の
伸び次第で株主の皆様への様々な還元策も検討していく予定です。そして、引き続き、
新規顧客に対する積極的な営業展開を図り、さらなる業績拡大につなげる所存です。
皆様におかれましては、引き続きご指導ご支援をいただきたくお願いいたします。
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