2013-06-28 ： 第117回 第15期株主総会と当期の取り組みについて
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|｜ヽヽ ビーマップ メールマガジン 発行日：2013/06/28（金）
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┃第117回 第15期株主総会と当期の取り組みについて
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当社は、一昨日6月26日に、第15期定時株主総会を開催いたしました。
==========================================================================
● 95％以上の賛成割合で全議案を承認可決いただきました。
==========================================================================
今年の株主総会は、株主様29名のご出席での開催となりました。私杉野が議長と
なり、定刻通り10時ちょうどに開会しました。「監査報告→事業報告・計算書類の
ご説明・議案のご説明→質疑ならびに審議」という手順を経て、各議案の採決にて、
全ての議案をご承認いただき、10時25分に閉会いたしました。
今回の議案は6つ。いずれも95%以上のご賛成をいただき、承認されました。
第1号議案は、定款の一部変更です。
既に御承知の通り、事業所を千代田区内神田に移転しておりますが、本店登記
も移転するためと、10月1日に予定している株式分割と100株単位の単元株制度へ
の移行に備えるためのものです。
第2号議案は、取締役5名全員が任期満了となりましたので、新たに5名の取締役を
選任するものです。
－杉野 文則 （すぎの ふみのり）
－大谷 英也 （おおたに ひでや）
－川内 武 （かわうち たけし）
－岩渕 弘之 （いわぶち ひろゆき）
－棗田 眞次郎（なつめだ しんじろう）
第3号議案は、濫用的買収に対する防衛策の更新です。
一昨年ご承認いただいた防衛策の更新です。取締役の改選に合わせてご承認を
いただくこととしております。
第4号議案は、取締役の業績連動報酬の一部変更です。
制度を導入した際は連結決算が前提の内容でしたが、非連絡決算になったこと
等を踏まえた修正を行うものです。
第5号議案・第6号議案は役員と従業員へのストックオプション発行です。
当社の事業展開にあたっては、人材の確保が必須ですが、当社には退職金制度
などが無く長期間勤務へのインセンティブを強化する必要を感じておりました。
しかし、多額のキャッシュアウトや積立を避けることと、企業価値向上につなげ
たいという観点から、新株予約権という提案をいたしました。
とはいえ既存株主様にとっては希薄化が懸念されると思いますので、両方合計
で、発行済の1％以内の枠に留めることとしております。
==========================================================================
● 現状の各事業について
==========================================================================
総会の終了後に、引き続き、私杉野より、最近の事業展開のご説明をさせてい
ただきました。なお、資料は、決算説明会で使用したものからの抜粋となります
ので、下記も合わせてご参照ください。
http://www.bemap.co.jp/library_file/cms_file/13051500538.pdf
（14頁から25頁をご参照ください。）
特にスマートフォンの普及、無線LANホットスポットの拡大を受けて当社の事業
環境が激変しております。今期は、売上高15億円、営業利益9千万円という業績の
予想を発表し、これに向けて取り組んでいるところですが、無線LANに関わる事業
が非常に大きなウェートを占めております。皆様のご関心も高いところですので、
今後も配信していきたいと考えております。
==========================================================================
● 最後に
==========================================================================
長い間御心配をお掛けしておりましたが、前期より黒字を回復し、今後は黒字
を継続・拡大し、一刻も早く累損を解消し、様々な株主還元を実施できるように
していく必要があると考えております。無線LANは当社で12年以上取り組んできた
ため、他社にはないノウハウとアイデアが蓄積されています。一方でナビゲーシ
ョン事業の一部を縮小せざるを得ない状況となり、ご心配の声も頂戴しておりま
す。そうした中、次の事業機会への投資も並行して進めております。今期は数字
も含めて重要な転換点だと考えております。
引き続き、皆様のご指導ご支援をいただきたくお願いいたします。
（株）ビーマップ 代表取締役社長 杉野文則
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当社は、一昨日6月26日に、第15期定時株主総会を開催いたしました。
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● 95％以上の賛成割合で全議案を承認可決いただきました。
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今年の株主総会は、株主様29名のご出席での開催となりました。私杉野が議長と
なり、定刻通り10時ちょうどに開会しました。「監査報告→事業報告・計算書類の
ご説明・議案のご説明→質疑ならびに審議」という手順を経て、各議案の採決にて、
全ての議案をご承認いただき、10時25分に閉会いたしました。
今回の議案は6つ。いずれも95%以上のご賛成をいただき、承認されました。
第1号議案は、定款の一部変更です。
既に御承知の通り、事業所を千代田区内神田に移転しておりますが、本店登記
も移転するためと、10月1日に予定している株式分割と100株単位の単元株制度へ
の移行に備えるためのものです。
第2号議案は、取締役5名全員が任期満了となりましたので、新たに5名の取締役を
選任するものです。
－杉野 文則 （すぎの ふみのり）
－大谷 英也 （おおたに ひでや）
－川内 武 （かわうち たけし）
－岩渕 弘之 （いわぶち ひろゆき）
－棗田 眞次郎（なつめだ しんじろう）
第3号議案は、濫用的買収に対する防衛策の更新です。
一昨年ご承認いただいた防衛策の更新です。取締役の改選に合わせてご承認を
いただくこととしております。
第4号議案は、取締役の業績連動報酬の一部変更です。
制度を導入した際は連結決算が前提の内容でしたが、非連絡決算になったこと
等を踏まえた修正を行うものです。
第5号議案・第6号議案は役員と従業員へのストックオプション発行です。
当社の事業展開にあたっては、人材の確保が必須ですが、当社には退職金制度
などが無く長期間勤務へのインセンティブを強化する必要を感じておりました。
しかし、多額のキャッシュアウトや積立を避けることと、企業価値向上につなげ
たいという観点から、新株予約権という提案をいたしました。
とはいえ既存株主様にとっては希薄化が懸念されると思いますので、両方合計
で、発行済の1％以内の枠に留めることとしております。
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● 現状の各事業について
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総会の終了後に、引き続き、私杉野より、最近の事業展開のご説明をさせてい
ただきました。なお、資料は、決算説明会で使用したものからの抜粋となります
ので、下記も合わせてご参照ください。
http://www.bemap.co.jp/library_file/cms_file/13051500538.pdf
（14頁から25頁をご参照ください。）
特にスマートフォンの普及、無線LANホットスポットの拡大を受けて当社の事業
環境が激変しております。今期は、売上高15億円、営業利益9千万円という業績の
予想を発表し、これに向けて取り組んでいるところですが、無線LANに関わる事業
が非常に大きなウェートを占めております。皆様のご関心も高いところですので、
今後も配信していきたいと考えております。
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● 最後に
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長い間御心配をお掛けしておりましたが、前期より黒字を回復し、今後は黒字
を継続・拡大し、一刻も早く累損を解消し、様々な株主還元を実施できるように
していく必要があると考えております。無線LANは当社で12年以上取り組んできた
ため、他社にはないノウハウとアイデアが蓄積されています。一方でナビゲーシ
ョン事業の一部を縮小せざるを得ない状況となり、ご心配の声も頂戴しておりま
す。そうした中、次の事業機会への投資も並行して進めております。今期は数字
も含めて重要な転換点だと考えております。
引き続き、皆様のご指導ご支援をいただきたくお願いいたします。
（株）ビーマップ 代表取締役社長 杉野文則
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